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男子非法融资9500万被追逃漂白后回国被抓dd-【新闻】

发布时间:2021-04-11 12:13:14 阅读: 来源:压焊机厂家

男子非法融资9500万被追逃 “漂白”后回国被抓

烟台一名男子以高额利息方式,非法吸收公众存款9500万元,案发后畏罪潜逃。为了能正常行动,周某某想到 洗白 自己的身份。据其归案后供述,周某某通过广西边境的中介方,开始运作办理外国护照。后来在缴纳了数万元后,周某某被安排从广西偷渡到越南,后又经柬埔寨到泰国,并拿到泰国护照,拥有了自 己 的 泰 国 名字 察蔡。不过,烟台警方通过比对,还是在其潜回国时将其抓获。

下海经商非法吸金9500万元

周某某是吉林人,1992年大学毕业之后分配到了威海荣成。第二年,周某某进入了荣成市某企业工作。经过近20年的打拼,到2010年,周某某已经坐上了这家企业的总监职位。

2010年,因为企业内部的一些原因,周某某决定辞职下海经商。周某某有一个姓赵的朋友,在北京有一家投资公司。周某某在和赵某打交道的过程中发现, 融资 似乎是一个来钱挺快的行业,经过一番斟酌,周某某于2013年5月和赵某合作,在烟台成立了一家投资分公司。

警方介绍,其同他人以在纳斯达克停盘的 绿色有机农业 股票复盘名义,采取签订借款协议,许以高额利息方式,非法吸收公众存款9500万元。很快,周某某进入警方视野。

不过,周某某似乎发现自己的骗局已破,突然人间蒸发。2013年12月29日,周某某被烟台警方上网追逃。自此之后,烟台警方就再也没有获取过周某某的任何身份信息。 这个人警戒心非常强,之前还能查到很多他的身份信息,但是自那之后,他就没再用过自己的真实身份。 烟台市芝罘区经侦大队一中队副中队长张海宁告诉记者。

这期间,周某某东躲西藏,但是他依然在做 融资 生意。长期隐瞒自己的身份,周某某许多活动自然就受到了限制,外出无法用自己的身份证登记宾馆,购买火车票、飞机票等。为了能够正常行动,周某某想到了 洗白 自己的身份。

本想办美国护照最后拿到泰国绿卡

据周某某到案后的供述,多方打听之后,他得知广西边境有一位 老于 ,可以帮着运作偷渡到东南亚并办理外国护照。办案民警告诉记者, 根据周某某的供述,在边境地区,已经有了帮人偷渡的非法产业链条。你只要交上钱,他们会安排你的行程,帮助你偷渡入境,以及办理外国护照。

据了解,周某某本来想办美国护照,但是难度非常大,周某某不得已放弃,经考虑后决定办理泰国护照。今年9月中旬,周某某开车从深圳跑到了广西,见到了那名所谓的中介方 老于 。周某某称,在此人安排之下,他通过水路偷渡到了越南,然后经过柬埔寨到达泰国。

这一路走走停停,周某某足足花了五天时间。办案民警称: 因为是偷渡到国外,所以他们不敢上大路,晚上也不敢住店,只能在车里过夜。 前后花了大约4万块钱,周某某终于拿到了泰国护照,且还拥有了自己的泰国名字 察蔡。

成功 漂白 了自己的身份之后,周某某经香港入境深圳。此时,烟台警方已经重新获得了周某某的蛛丝马迹。在深圳机场,警方比对了800余名乘机人员的照片,最终确定泰国人察蔡就是他们要找的周某某。

9月22日凌晨2时,已经 漂白 身份成泰国人的周某某被警方抓获。(记者 于腾腾)

编辑:利雪娟 作者:于腾腾来源:山东商报【打印】

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