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【新闻】来安警方破获特大跨省电信诈骗案涉案资金达500多万元

发布时间:2020-10-13 12:06:33 阅读: 来源:压焊机厂家

中安在线、中安新闻客户端讯 近日,滁州市来安县公安局成功破获特大跨省电信诈骗案件,抓获涉案嫌疑人5名,扣押作案工具手机6台、银行卡82张,案件涉及全国十多个省市100余名受害人,涉案资金达500多万元。

2017年12月28日,来安县居民李某报警称被人冒充熟人打电话诈骗人民币7万元。来安警方随即向上级公安机关汇报,并以市县两级公安机关民警联合组成专案组开展侦办。

侦办中,专案组详细分析案情,从犯罪嫌疑人诈骗使用的手机号和银行卡号入手,循线追踪资金流向,进行信息分析研判。发现涉案资金被人从广东省佛山市等地的ATM机提现并在就近的金银珠宝店购买金银首饰。1月6日,专案组奔赴各取款所在地开展深入调查,摸排涉案人员的行动轨迹。

1月24日,专案组决定进行统一收网,先后将藏匿在东莞市虎门镇的糜某某、黄某某、周某某、周某某、谢某某成功一举抓获。

专案组综合多方证据查明:自2017年10月起,嫌疑人糜某某、周某某、周某某与谢某某受雇于幕后老板在珠三角一带为其取款、刷金共计超过人民币500万元,购买黄金40万余元,其中取款后的现金就近至ATM机转存至另外一张虚假身份办理的银行卡,刷金后的首饰和部分现金则交于黄某某送至幕后老板指定地点。

目前,犯罪嫌疑人黄某某、糜某某、周某某已被依法刑事拘留,周某某和谢某某已被依法取保候审,案件正在进一步侦办中。(王晓丹 记者 魏笑君)

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